Graduação EAD e Semipresencial, Pós-Graduação EAD, Cursos Técnicos e Profissionalizantes Uniasselvi
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Compliance Digital, Auditoria e Prevenção às Fraudes Financeiras

COMPLIANCE DIGITAL, AUDITORIA E PREVENÇÃO ÀS FRAUDES FINANCEIRAS
Modalidade
  • Pós-Graduação EAD
Duração
6 meses
Informações legais: Curso em conformidade com a Resolução n° 1 de 06/04/2018, que estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização.
Compliance Digital, Auditoria e Prevenção às Fraudes Financeiras

Fraudes financeiras e riscos digitais exigem controles capazes de identificar operações suspeitas, preservar evidências e responder com rapidez. A Pós-Graduação em Compliance Digital, Auditoria e Prevenção à Fraudes Financeiras da Uniasselvi prepara você para integrar auditoria, segurança, análise financeira e conformidade. A formação atende profissionais que desejam proteger organizações, clientes e dados em bancos, fintechs, empresas de tecnologia e ambientes corporativos regulados.

Durante o curso, você estudará auditoria forense, cybercrimes, PLD/FT, KYC, due diligence, monitoramento e comunicação ao COAF. Também aprenderá sobre LGPD, segurança da informação, vulnerabilidades, normas ISO, auditoria baseada em riscos, coleta de evidências, não conformidades e métricas. Essas competências ajudam a investigar eventos, fortalecer controles, elaborar relatórios e reduzir perdas financeiras, regulatórias e reputacionais de forma consistente.

Metodologia de ensino Uniasselvi

Estudar na UNIASSELVI é contar com uma instituição reconhecida pela qualidade de ensino, que une inovação, tecnologia e acompanhamento durante toda a jornada acadêmica. Com a Metodologia Codex, o aprendizado é mais dinâmico e conectado às necessidades do mercado, incentivando o desenvolvimento de competências, o pensamento crítico e a aplicação prática do conhecimento.

Além de uma formação reconhecida pelo MEC, os estudantes têm acesso a recursos tecnológicos, materiais atualizados, projetos integradores e uma equipe pedagógica preparada para apoiar sua evolução. Tudo isso em uma experiência de aprendizagem que valoriza a autonomia, o protagonismo e prepara profissionais para os desafios da carreira e de um mercado em constante transformação.

Público Alvo

Bancos, fintechs, seguradoras, consultorias, empresas de pagamentos, varejistas e organizações de tecnologia procuram profissionais capazes de prevenir fraudes e estruturar controles digitais. Há oportunidades em compliance, auditoria, PLD/FT, KYC, prevenção a fraudes, investigação, riscos e segurança da informação. A especialização favorece profissionais de finanças, contabilidade, tecnologia, direito e auditoria. Conhecimento de dados, regulação, evidências e controles amplia a competitividade em ambientes regulados, operações digitais e estruturas corporativas atuais de prevenção e resposta a incidentes de alta complexidade.

Grade Curricular

  • Clique para ver a Grade

    1- Gestão da Inovação
    2- Inteligência Artificial e Pensamento Crítico no Mundo do Trabalho
    3- Sociedade 5.0, Mentalidade Ágil e Resolução de Problemas
    4- Lei Geral de Proteção dos Dados - LGPD
    5- Auditoria de Sistemas de Gestão Integrada (ISO 9001, 14001, 45001)
    6- Análises Financeiras e Tomada De Decisão
    7- Gestão de Riscos em Segurança da Informação
    8- Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Financiamento ao Terrorismo
    9- Auditoria Forense Digital e Cybercrimes

Compliance Digital, Auditoria e Prevenção às Fraudes Financeiras
Modalidade 
  • Pós-Graduação EAD
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
  • Histórico e Certificado de Conclusão do Ensino Médio
  • Certidão de Nascimento ou Casamento
  • Ementas das disciplinas cursadas (apenas para os casos de transferência)
  • Histórico da Faculdade (apenas para os casos de transferência)
  • RG e CPF | Foto 3x4
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